Sự Tăng Trưởng Của Tội Phạm Thuế Trong Ngành Tiền Mã Hóa

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã bày tỏ lo ngại về sự gia tăng các vụ vi phạm thuế liên quan đến tiền điện tử, nhấn mạnh rằng vấn đề này sẽ còn tiếp tục gia tăng trong năm nay. Theo thông tin từ IRS, ngày càng nhiều người sử dụng tiền mã hóa để trốn thuế, bao gồm việc không khai báo thu nhập từ các giao dịch crypto.

Phát Biểu của Giám Đốc Cơ Quan Điều Tra Hình Sự IRS

Trong sự kiện Chainalysis Links ngày 13/04, Guy Ficco, Giám đốc Cơ quan Điều Tra Hình Sự của IRS, đã phát biểu rằng trong quá khứ, tiền mã hóa thường được liên kết với tội phạm tài chính, nhưng giờ đây, nó còn là công cụ cho các hành vi trốn thuế đơn thuần. Ông Ficco cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện nhiều trường hợp không báo cáo thu nhập từ bán crypto hoặc cố tình che giấu nguồn gốc của nguồn tiền.”

Chuẩn Bị Mạnh Mẽ của IRS để Chống Lại Gian Lận Thuế

IRS đang tích cực phối hợp với các đối tác, bao gồm cả công ty phân tích blockchain Chainalysis, để theo dõi và truy vết nguồn tiền, đồng thời áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn để chống lại gian lận và trốn thuế. Điều này là phần của nỗ lực nhằm đảm bảo tuân thủ luật thuế thu nhập liên bang, với mùa khai thuế hiện tại kết thúc vào ngày 15/04/2024.

Trường Hợp Vi Phạm Gần Đây

Một ví dụ điển hình về hành vi vi phạm này là trường hợp của Frank Richard Ahlgren III từ Texas, người đã bị truy tố vào ngày 06/02 vì nộp tờ khai thuế giả mạo, trong đó che giấu hơn 4 triệu USD từ lợi nhuận Bitcoin.

IRS nhấn mạnh rằng việc không báo cáo lợi nhuận từ việc mua bán tài sản – ví dụ như mua với giá 10.000 USD và bán với giá 20.000 USD – là một hành vi vi phạm luật thuế, với nghĩa vụ phải nộp thuế trên khoản lợi nhuận 10.000 USD đó.

IRS kêu gọi người dân tuân thủ luật lệ thuế vụ và cảnh báo rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng đối với những ai cố tình vi phạm.