Vào chiều ngày 3 tháng 5 năm 2024, Cơ quan Điều tra Tài chính (FIOD) thuộc Cục Thuế và Hải Quan Hà Lan đã thông báo về việc bắt giữ một nghi phạm 26 tuổi, liên quan đến một vụ lừa đảo quy mô lớn thông qua nền tảng cá cược GambleFi Layer-2 ZKasino. Nghi phạm này bị cáo buộc trong một kế hoạch “rug pull” — một hình thức lừa đảo nơi người phát hành rút tiền và bỏ trốn, sau khi thu hút đầu tư từ người dùng.

Cuộc điều tra bắt đầu vào ngày 25/04/2024 sau khi nhận được nhiều báo cáo từ nhà đầu tư trên nền tảng X (trước đây là Twitter) và thông tin từ bộ phận tình báo của FIOD. Cơ quan này đã khám xét nhà của nghi phạm, thu giữ tài sản trị giá hơn 12 triệu USD bao gồm bất động sản, xe hơi hạng sang và nhiều loại tiền mã hóa.

FIOD cũng đã làm việc chặt chẽ với đội ngũ từ Nhóm Tuân thủ và Điều tra Tội phạm Tài chính của sàn giao dịch tiền mã hóa Binance để đi đến kết quả này. Nghi phạm hiện đã bị giam giữ 14 ngày để phục vụ công tác điều tra, và FIOD đang phối hợp với Văn phòng Công tố để liên hệ với các nạn nhân và cố gắng hoàn trả số tiền đã bị chiếm đoạt.

Trước khi bị cáo buộc, ZKasino đã quảng cáo về việc triển khai chain Layer-2 của mình và kêu gọi người dùng chuyển ETH từ mainnet sang để tham gia vào việc farm token ZKAS của dự án. Tuy nhiên, sau khi thu hút được 10.500 ETH, tương đương khoảng 32 triệu USD, dự án đã chuyển toàn bộ số ETH này sang token ZKAS mà không có sự đồng ý của người dùng, và từ đó không còn có thể rút lại được. Telegram chính thức của dự án cũng đã ngừng hoạt động.

Thông tin này được làm sáng tỏ sau khi thám tử on-chain ZackXBT tiết lộ rằng hợp đồng thông minh của ZKasino được thiết lập là “không thể hoàn trả” ngay từ đầu. Trong khi đó, FIOD chưa xác nhận danh tính nghi phạm nhưng có thông tin từ X cho biết người này có thể là Elham Nourzai, một công dân Hà Lan từng được giới thiệu là nhà sáng lập của ZKasino.