Trong một phiên tòa gần đây tại Quận Nam New York, Irina Dilkinska, cựu Giám Đốc Pháp Lý của OneCoin, dự án tiền mã hóa được mô tả là một mô hình ponzi quy mô lớn, đã bị kết án 4 năm tù giam. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc điều tra dài hơi về hoạt động phi pháp của OneCoin, vốn đã thu hút 3 triệu nhà đầu tư và huy động được 4,4 tỷ USD trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2016.

Bà Dilkinska, người từng giữ vai trò quản lý pháp chế và tuân thủ tại OneCoin, không chỉ nhận án tù mà còn phải nộp phạt hơn 114 triệu USD vì đã hỗ trợ cho hoạt động rửa tiền và các hành vi vi phạm khác trong tổ chức.

Vụ án này cũng liên quan đến những nhân vật chủ chốt khác của OneCoin. Karl Sebastian Greenwood, một trong những người sáng lập, đã bị kết án 20 năm tù và phải nộp 300 triệu USD vào tháng 9/2023. Ruja Ignatova, đồng sáng lập khác, đã mất tích từ năm 2017 và hiện vẫn nằm trong danh sách những người bị FBI truy nã gắt gao nhất.

Vụ án OneCoin không chỉ là một đại án lừa đảo tiền ảo mà còn là một lời nhắc nhở về sự cần thiết của sự minh bạch và tuân thủ pháp luật trong thế giới tiền mã hóa.